Tại các ngân hàng 0 đồng trước đó, các chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc đều bị khởi tố vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 165 Bộ Luật hình sự).

Ngân hàng Xây dựng

Đây là đại án kinh tế với số tiền thất thoát lên đến trên 9.000 tỷ đồng – lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

Ngày 9 tháng 9 năm 2016 tòa án sơ thẩm đã tuyên án Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT) 30 năm tù, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT) 22 năm tù, Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc Chi nhánh SG, thành viên HĐQT) 20 năm tù, Hoàng Đình Quyết 19 năm tù, Nguyễn Quốc Viễn 9 năm tù. Có 23 bị cáo chịu án tù 3 năm đến 7 năm và 8 bị cáo được hưởng án treo.[9]

Ngân hàng Đại Dương

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vào ngày 23 tháng 12 năm 2016 đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với bị can Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT). Cáo trạng đưa ra ba tội: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra 46 người khác cũng bị truy tố, trong đó có một số bị can là lãnh đạo cấp cao của OceanBank như Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu (đều nguyên tổng giám đốc); Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thủy (nguyên phó tổng giám đốc).[10]

Trong đại án này, hơn 1000 tỷ tiền Nhà nước 'bốc hơi':[11]

• Tập đoàn dầu khí Việt Nam có 20% cổ phần, tương đương 800 tỷ đồng.
• Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Đà cũng góp 266 tỷ đồng (tương đương 6,65% cổ phần).

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu

Ngày 17 tháng 7 năm 2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GP.Bank)" gây thiệt hại cho GP bank hơn 5.500 tỉ đồng. Các bị can, Tạ Bá Long (nguyên chủ tịch HĐQT), Đoàn Văn An (nguyên phó chủ tịch HĐQT) bị tạm giam.[12]

Ngày 18 tháng 3 năm 2016, cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố ông Phạm Quyết Thắng (nguyên tổng giám đốc) cùng ba người khác là Nguyễn Anh Dung, nguyên kế toán trưởng GP Bank; Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Công ty TNHH - CN Sao Bắc (Công ty Sao Bắc) và Hoàng Công Hợp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DTXD - PTHT Thành Trung (Công ty Thành Trung).[13]

Bị cáo buộc đã rút 3.900 tỷ đồng của ngân hàng cho các công ty "sân sau" vay khiến gây thiệt hại, chiều 29/12/2017, TAND Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long (62 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT GPBank) án 5 năm tù, Đoàn Văn An (59 tuổi, cựu phó chủ tịch HĐQT GPBank) án 13 năm, Phạm Quyết Thắng (44 tuổi, nguyên tổng giám đốc GPBank) án 5 năm, Nghiêm Tiến Sỹ (44 tuổi, cựu phó tổng giám đốc GPBank) 4 năm, Nguyễn Ngọc Nam (41 tuổi, giám đốc Công ty Sao Bắc) 5 năm tù, Nguyễn Anh Dung (39 tuổi, cựu kế toán trưởng GPBank) tù treo 3 năm.[14]